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刑事辩护案例

2019-07-16 刑事案例:为“杀猪盘”团伙取款获刑9年




基本案情

德安县人民检察院指控:2017年10月至2018年4月19日,王某某(身份进一步核查中)等人组成的电信诈骗团伙和廖某某(身份进一步核查中)等人组成的电信诈骗团伙通过诱骗被害女性在虚拟赌博网站下注的方式进行电信诈骗,诈骗金额为人民币17929238元,其中诈骗王某4等53名被害人共计人民币8734120元。电信诈骗团伙成员通过在珍爱网世纪佳缘等婚恋网站获取被害女性的电话号码,由电信诈骗团伙成员扮演成功人士,负责添加被害女性微信、打电话,通过和被害女性聊天,获取被害女性的信任,然后再谎称自己可以通过篡改赌博网站后台数据稳赚不赔,但以自己工作很忙为由,让被害女性帮其下注。被害女性在为电信诈骗团伙成员下注后发现只要按他们所说的方法操作,真的可以每局获利百分之十,被害女性便会到赌博网站上注册账户,充值费用下注。电信诈骗团伙成员按照每局百分之十的赢利向被害人的网站账户上充分。被害女性在该网站下注初期,金额一般较少,当被害女性开始大额向赌博网站账户内充值后,诈骗团伙成员便拉黑被害女性的微信、电话,关闭赌博网站。

王某某、廖某某电话诈骗团伙实施诈骗后,被告人陈某某负责为诈骗团伙取款。被告人陈某某与被告人钟某、杜某、钟某等人组成的取款团伙联系,分工取款,被告人陈某某再将钱交给电信诈骗团伙。被告人陈、钟、杜、钟等人获取一定比例的好处费。


      一审法院认为 被告人陈、钟、杜、钟、李为牟取非法利益,明知他人实施电信诈骗犯罪,仍帮助他人对诈骗犯罪所得进行取现,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪,且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈金、钟、杜、钟、李为电信诈骗团伙取款,未直接对被害人实施诈骗犯罪行为,在诈骗犯罪中起辅助作用,均系从犯,依法应当从轻或减轻处罚。

           

         

一审裁判结果 

        被告人陈某某犯诈骗罪,判处有期徒刑九年,并处罚金人民币十万元。其他被告人获刑三至六年有期徒刑。

杀猪盘是一种诈骗方式,就是让被害人到赌博网站下注,骗被害人说我们掌握了赌博网站的漏洞,前期让被害人赚点钱,尝尝甜头,等被害人加大赌注后,就把赌博网站关闭,把被害人的钱黑掉。





律师提示

本案犯罪团伙主要成员冒充“成功人士”招揽单身女性,有些团伙专门冒充妖艳女色招揽单身男性。离婚率居高不下,高达上亿级庞大单身人群成为此类诈骗团伙的进攻目标,各类婚恋网站及陌陌、探探、微信、QQ等社交软件为犯罪团伙提供了获取目标人群个人信息的快捷便利条件。无论藏在背后的犯罪分子多么花言巧语,单身人士应当具备基本的自我保护意识,凡未见面经过长期了解的异性,均提高防范意识,谈钱伤感情是基本社交准则,凡想方设法让你交钱出去,都要引起警惕,不要轻信网络恋情。

培养端正良好的金钱观,通过自己的合法劳动获得的收入是正道。

即使是为犯罪分子跑一趟银行取款,也会涉嫌重大犯罪。本案中的陈某某就是贪小便宜,为了一点好处费,因涉案金额近两千万元,涉案金额特别巨大,获得九年有期徒刑,给自己和家人造成长期的困扰,可能因此妻离子散,后患无穷。


 俗话说,君子爱财取之有道。无论是受害人和本案帮助犯的人生经历,都是教科书式的不良范本。树立良好的婚恋观和金钱观,戒除不劳而获,不动妄念,福虽未至,祸已远离。天上不会下金币,也不会掉什么白富美什么高富帅。警惕陌生人,是网络社交的基本法则,不要因为自己的轻信而人财两空。

在内外兼修的基础上吸引到的恋人和金钱,才值得拥有。旅途多陷阱,如遇馅饼,警惕有毒。




宁波刑事辩护律师陈春香律师团队主要成员:

 陈春香(微信号:136 8581 8481),专职律师,法学硕士,英语六级,毕业于湘潭大学法学院,具备多学科专业背景,客座法学教师。曾从事培训老师、招聘经理、猎头顾问、保险评估师等工作,20余年职业生涯、得天独厚的个人魔力打造独特律师执业风格。现为浙江铭生律师事务所高级合伙人,宁波市律师协会刑法及刑事诉讼专业委员会、婚姻家事专业委员会委员,宁波市金石榴女律师维权讲师团骨干成员。擅长承办重大疑难刑事辩护案件,复杂疑难婚姻家事、民商事案件。

        胡建华(微信号:136 8581 8481),专职律师,注册安全工程师,工商管理硕士(MBA),毕业于合肥工业大学管理学院。曾在外资、民营企业担任中、高层管理职位多年,负责人力资源、行政、科技项目申报、管理体系推进运行、公司法务等工作,精通ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全体系、TS16949汽车安全管理体系、安全标准化体系等。 


     

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